THE COMPANY 根据香港金融管理局（HKMA）监管要求，为不同司法管辖区的企业客户设定了清晰的文件要求。所有文件副本通常须由认可专业人士（例如注册会计师、律师、公证人、银行从业员或香港特许秘书公会会员）认证为真实副本，或由 THE COMPANY 职员见证。

香港注册公司所需文件（最简便的本地结构）

对于香港有限公司（本地稳定币发行人最常见的结构），THE COMPANY 要求以下核心文件，重点验证身份、所有权及业务合法性：

主要必备文件：

• 公司注册证书（Certificate of Incorporation），如有更名，需提供更名证书。
• 有效商业登记证（Business Registration Certificate，如适用）。
• 公司组织章程大纲及细则（Memorandum and Articles of Association，包括所有最新修订）。
• 董事、最终受益人（UBO）及授权签署人的身份证明及最近地址证明（发出日期须在最近 3 个月内，例如水电费单、银行月结单或政府文件）：
• 至少两名董事（单一董事公司则为一名）。
• 持有超过 25% 投票权或控制权的最终受益人（UBO）。
• 所有授权签署人。
• 如有公司董事或公司股东：需提供董事会决议（委任代表）及该法人实体的注册文件。
• 业务证明文件（可能要求提供）：发票、销售合约、事务历史记录、租赁协议、商业计划、审计报告、薪酬或税务记录等，以证明实际业务运作。

其他表格及要求：

• 企业账户申请表。
• 证明函（Attestation Letter，又称董事会决议）。
• 税务自我证明表格（CRS / FATCA）。
• THE COMPANY 可能根据风险评估，要求提供资金来源、业务性质或虚拟资产活动的额外资料。

简易结构优惠处理： 对于结构简单的单层有限公司（无公司股东且关联方有限），可透过在线上传文件及身份验证进行远程开户，提交完整文件及缴付费用后，最快可在3 个工作天 内完成审批。

中国内地、澳门、台湾及海外注册公司所需文件

境外注册实体的要求较为复杂，通常需提供司法管辖区特定的注册文件，可能涉及离岸账户监管批准，并要求至少一名董事亲身到场。文件认证标准与香港相同，但部分司法管辖区可能需额外公证或法律认证（例如越南、泰国）。

共通必备文件：

• 公司注册证书／成立证书（及更名证书，如适用）。
• 公司组织章程大纲／细则（或同等宪制文件，包括所有修订）。
• 董事（至少两名，或单一董事公司为一名）、最终受益人（UBO，持有或控制超过 25%）及授权签署人的身份证明及最近 3 个月内地址证明。
• UBO 定义：透过直接或间接持有超过 25% 股权、投票权或控制权的自然人。视注册地而定，可能需披露持有或控制超过 10% 的股东及 UBO。
• 如有公司董事／股东：需提供董事会决议及受益人出席／证明。
• 业务证明文件（视需要）：发票、合约、租赁、审计报告等。
• 如公司在香港设有据点：需提供非香港公司登记证书及有效的香港商业登记证。

各司法管辖区重点要求：

• 中国内地：统一社会信用代码营业执照、SAFE 离岸账户批准（国有企业需国资批准）、公司章程。
• 澳门：澳门公司注册局证书、公司章程、商业登记（如适用）。
• 台湾：变更事项登记表、公司登记章程、商业登记（如适用）。
• 海外（如 BVI、开曼、新加坡、英国）：常需提供良好信誉证书（Certificate of Good Standing）、在职证书（Certificate of Incumbency）、无记名股东声明（如适用）及组织章程大纲／细则。
• 其他地区（如菲律宾、印度尼西亚、越南、寮国、缅甸、泰国）：可能需公证契据、税务证明、部委批准或中央银行／SBV 离岸账户许可。

通用表格及流程注意事项：

• 企业账户申请表。
• 证明函（Attestation Letter，又称董事会决议）。
• 税务自我证明表格（CRS / FATCA）。
• 所有表格及 THE COMPANY《客户协议》必须由授权签署人（以证明函所列为准）以湿墨签署（wet ink）。

重要提醒： THE COMPANY 会根据每家企业的风险概况，要求额外文件或数据。为加快审批流程，请确保所有提交文件清晰、完整且最新。

准备提交文件或有任何疑问？ 请联络我们的机构客户支持团队：

clients@TheCompany.com

我们将为您提供专业指导，协助您顺利完成企业账户开立。